В России уже разработано и применяется специальное программное обеспечение для пресечения криминального использования криптовалют. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
«Не меньшее беспокойство вызывает рост числа преступлений, связанных с криминальным оборотом криптовалют и иных виртуальных активов. Для их пресечения в нашей стране разработано специальное программное обеспечение. Оно используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел», — сказал Краснов на пленарном заседании 6-го совещания прокуроров стран БРИКС.
По словам Краснова, такое ПО помогает успешно раскрывать всю схему подобных операций и цепочку вовлеченных в процесс пользователей. Это касается и проблемы трансграничного перемещения активов.
Развитие крипто-индустрии
Только за прошлый год в России было добыто около 53 тысяч биткоинов примерно на 3,5 миллиарда долларов, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Постепенно в стране формируется полноценная крипто-индустрия, при этом «серые» майнеры также орудуют достаточно активно.
«Криптовалюты могут быть использованы в различных видах криминальной деятельности из-за их анонимности, децентрализованной природы и трудностей с отслеживанием транзакций. Например, преступники могут использовать их для отмывания денег -конвертировать наличные деньги в криптовалюту, проводить несколько транзакций через разные кошельки и затем обменивать криптовалюту, затрудняя отслеживание источника средств. На черных рынках в даркнете криптовалюты также часто используются для покупки и продажи наркотиков, оружия и других запрещенных товаров. Биткойн и другие криптовалюты предоставляют относительную анонимность участникам таких сделок. Также в последнее время распространяются вымогательство и шантаж, включая атаки, при которых хакеры блокируют данные и требуют выкуп в криптовалюте за их разблокировку. Также киберпреступники могут использовать криптовалюты для финансирования своих атак и закупки вредоносного ПО. Хотя криптовалюты имеют множество законных применений, их использование в криминальной деятельности представляет собой значительную проблему для правоохранительных органов и регуляторов по всему миру», — отметил депутат.
Защита инвесторов
Поэтому сегодня необходимо оперативно вводить регулирование оборота цифровой валюты – в частности, обязать провайдеров услуг виртуальных активов локализоваться в России, уверен Немкин. Кроме того, необходимо законодательно определить статус майнинга и установить правила выпуска, учета и обращения криптовалют, а также защиту прав инвесторов. «Впервые законопроект о майнинге внесли в Госдуму в ноябре 2022 года. Доработанный законопроект, который вводит регулирование майнинговой деятельности, был повторно внесен в апреле. Он предполагает, что право осуществлять майнинг будут иметь только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. При этом физлица, которые не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления, смогут заниматься майнингом и без включения в реестр. Введение регулирования сейчас является уже необходимостью, так как активность россиян на рынке криптоактивов продолжает расти – только в конце прошлого года и начале текущего объем притоков и оттоков криптоактивов, потенциально приходящийся на россиян, вырос до 4,5 трлн рублей. Эксперты ожидают, что доля криптовалют в международных расчетах частных компаний может приблизиться к 3% уже к началу 2025 года. Поэтому обсуждаемые сейчас законопроекты о майнинге и криптовалюте нужны для того, чтобы обелить отрасль и сделать промышленный майнинг официальным в России, выведя его из тени. Благодаря этому появятся предпосылки продуманной и эффективной системы налогообложения для новой отрасли, которая развивается очень активно», — заключил парламентарий.
